Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN 1981, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, để hợp thức hóa nguồn gốc cát bất hợp pháp khai thác từ khu vực sông Lam (thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An), các đối tượng đã mua bán hóa đơn khống, lập chứng từ giả nhằm che giấu vi phạm và qua mắt cơ quan chức năng.
Theo đó, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (địa chỉ: tổ dân phố 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình; do Nguyễn Như Anh làm giám đốc) và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là những nhà thầu ký kết các hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh JSC đã mua cát trôi nổi từ Nguyễn Công Tùng Lâm (SN 1989, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh) nhưng không có hóa đơn hợp pháp. Để hợp pháp hóa nguồn gốc cát này, các công ty này liên hệ với Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để mua hóa đơn GTGT khống.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8-2024 đến tháng 3-2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Đại Phát 68 (do Trịnh Thị Dung làm Chủ tịch HĐQT), xuất bán tổng cộng 22 hóa đơn GTGT khống, gồm: 14 hóa đơn cho Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 68 Quảng Bình; 8 hóa đơn cho Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh JSC. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hành vi này lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng.
Theo Congly.vn