Theo Bao Cong ly – Doc bai goc
Dưới vỏ bọc doanh nghiệp, một số đối tượng đã có hoạt động kinh doanh phạm pháp, thu lợi bất chính số tiền lớn trong thời gian dài. Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, nhiều đối tượng là giám đốc, kế toán, nhân viên đến lái xe của doanh nghiệp đều đã bị khởi tố.
Theo Công an TP. Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp Công an thành phố đã tập trung rà soát kỹ các đối tượng có biểu hiện lợi dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động vi phạm pháp luật; đồng thời tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, không để hình thành các băng nhóm, đường dây tội phạm phức tạp.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an TP Hải Phòng) phát hiện ổ nhóm tội phạm hình sự do Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1988, trú tại số 4/166 đường Kênh Dương, phường Lê Chân, Hải Phòng) là Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam cầm đầu, có nhiều biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật, dấu hiệu hoạt động núp bóng doanh nghiệp.
Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã cùng phối hợp đồng bộ, hiệu quả để tập trung điều tra, làm rõ.
Theo điều tra của Công an thành phố, năm 2021, Nguyễn Văn Nam thành lập Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam, đặt trụ sở tại nhà riêng ở phố Kênh Dương, phường Lê Chân, TP Hải Phòng. Ngoài ra, Nam còn đứng tên chủ hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam, có trụ sở tại đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Hải Phòng, đăng ký ngành nghề kinh doanh là bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; đồng thời cũng là chủ quán karaoke Đại Nam, ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, Hải Phòng và chủ một nhà hàng lô 7B Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.
Theo Công an thành phố, Nguyễn Văn Nam đã sử dụng vỏ bọc là Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam để mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, thu lợi bất chính số tiền lớn; có hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát) không có nguồn gốc hợp pháp; quán karaoke Đại Nam có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam về 03 tội danh là “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn”; Phạm Quang Hoàn (sinh ngày 29/9/1991, trú tại phố Trại Lẻ, phường Lê Chân, Hải Phòng) về 02 tội danh là “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Quang Duy (sinh ngày 19/11/1990, trú tại đường Bùi Viện, phường Hải An, Hải Phòng) về tội “Tổ chức đánh bạc”; Phạm Quang Hưng (sinh năm 1976, trú tại đường Vũ Văn Dũng, phường Hải Dương, Hải Phòng) là Giám đốc Công ty Bình Dân về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với Tạ Kim Oanh là kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Vân Anh là kế toán Công ty Đại Nam; Nguyễn Thị Tính là phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Minh Yến nhân viên kinh doanh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy là lái xe Công ty Đại Nam về hành vi “Đánh bạc”.
Hiện, Công an TP Hải Phòng đang tập trung lực lượng tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.