Ngày 13/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986, quê Bình Định) và Ngô Việt Thanh (SN 1987, ngụ TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Theo điều tra ban đầu, tháng 6/2022, Nguyễn Thị Thu Trinh lập Công ty TNHH MTV Gỗ Phương Nam bằng tên người khác. Thực tế công ty không hoạt động kinh doanh, mục đích của Trinh chỉ nhằm mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính.
Cơ quan ANĐT xác định Ngô Việt Thanh là đối tượng trung gian môi giới tìm kiếm khách hàng, sau đó giới thiệu và giúp sức cho Nguyễn Thị Thu Trinh trong việc hợp thức hóa hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Từ tháng 6/2022 đến tháng cuối năm 2023, cặp đôi bị can Thu Trinh – Việt Thanh đã hợp thức hóa, bán trót lọt hàng trăm hóa đơn trái phép cho nhiều công ty trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước… thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng.
Hiện Cơ quan ANĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh liên hệ Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.
Cơ quan ANĐT khuyến cáo cá nhân và doanh nghiệp không nên vì lợi nhuận, tham gia mua, bán các loại hóa đơn khống để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào. Các hành vi môi giới, mua bán trái phép các loại hóa đơn, chứng từ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo Congly.vn