Với hình thức cho vay với lãi suất cao, Nguyễn Thị Diệu đã thu lợi bất chính trong giao dịch dân sự hơn hơn 400 triệu đồng.
Ngày 27/12, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thị Diệu (SN 1983, trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện trên địa bàn có hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tiến hành xác minh, thu thập thông tin, Công an huyện Nghi Lộc quyết định xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh với loại tội phạm này.
Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 23/12, Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Diệu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tang vật thu giữ 1 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.
Bước đầu Ban chuyên án chứng minh Nguyễn Thị Diệu đã cho 6 người vay với tổng số tiền 1 tỷ 150 triệu đồng, lãi suất 4.000đồng/1triệu đồng/ngày, qua đó hưởng lợi bất chính số tiền 423 triệu đồng.
Hiện, chuyên án đang được điều tra, mở rộng.
Theo Congly.vn