Chiều 9/9, Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá thành công nhiều điểm “tín dụng đen”, xử lý 2 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Theo đó, đối tượng Trình Anh Dũng (SN 1995, ngụ xã Đại Thanh, TP.Hà Nội) tổ chức hoạt động cho vay từ năm 2023 đến nay. Dũng áp dụng hai hình thức “vay góp” và “vay lãi đứng”, buộc người vay phải đóng gốc và lãi hằng ngày, gây áp lực rất lớn về kinh tế.
Lãi suất Dũng cho vay cao nhất lên đến 438%/năm. Kết quả điều tra ban đầu xác định Dũng cho 20 người trên địa bàn xã Long Thành và các khu vực giáp ranh vay tiền, thu lợi bất chính hơn 172 triệu đồng.
Cùng thực hiện thủ đoạn tương tự Dũng là đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990, quê Hà Nội). Cường cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 304% đến 380%/năm. Số tiền Cường thu lợi bất chính lên đến hơn 310 triệu đồng. Qua điều tra, Công an thu giữ nhiều điện thoại của hai đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.
Trong quá trình cho vay, Dũng, Cường đều không yêu cầu giấy nợ hay thế chấp tài sản, chỉ xem căn cước công dân và trực tiếp đến nhà người vay để giao dịch. Thủ đoạn trên nhằm tạo cảm giác “tinh gọn thủ tục” nhưng biến những người vay rơi vào sập bẫy nợ với lãi suất “cắt cổ”.
Công an nhận định hành vi của Cường, Dũng có dấu hiệu phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” nên ra quyết định tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Việc triệt phá hai điểm cho vay nặng lãi góp phần làm trong sạch địa bàn, thể hiện quyết tâm đấu tranh phòng, chống “tín dụng đen
Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Congly.vn