Theo Bao Cong ly – Doc bai goc
Ngày 3/8, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với hàng chục nghìn tỷ đồng.
Trước đó, ngày 20/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, khám xét, triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park (TP. Hà Nội). Đồng thời, lực lượng chức năng triệu tập Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc).
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín tại Việt Nam. Sau đó, các đối tượng thuê người Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 05 triệu đồng/tháng. Các đối tượng thuê các căn hộ chung cư làm địa điểm hoạt động, chia thành 3 ca, duy trì hoạt động liên tục ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động của nhóm đối tượng đều được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.
Theo điều tra, Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra, sau đó chuyển đổi thành USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Đồng thời, Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
Hoàng Hải Vân là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức hẳn một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 04 đến 05 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT; định kỳ hằng tuần đều hủy ví cũ, thay bằng ví mới nhằm xóa dấu vết.
Theo Cơ quan điều tra, thủ đoạn của đường dây trên rất chuyên nghiệp và tinh vi. Các đối tượng không chỉ phân công nhiệm vụ chặt chẽ mà còn xây dựng hẳn một bộ tài liệu “Hỏi – Đáp” hướng dẫn thành viên cách trả lời, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.
Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó 09 đối tượng bị khởi tố về tội “Rửa tiền” và 17 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng.