Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo về việc các đối tượng sử dụng căn cước công dân của người khác trái pháp luật để thành lập ra nhiều Công ty nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán hóa đơn gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp, an ninh trật tự trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH TMDV XNK TESOP; mã số thuế: 2803125754 do ông P.H.T, sinh năm 1998, trú tại: xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa là người đại diện pháp luật, Giám đốc Công ty.
Hồ sơ đăng ký thành lập Công ty cổ phần Đầu tư BĐS Lộc Điền Bighomes Miền trung Group, mã số thuế: 2803101601, do bà N.T.Y, sinh năm 1994 là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty.
Tuy nhiên, kết quả xác minh xác định: Ông P.H.T đã chết trước thời điểm Công ty TNHH TMDV XNK TESOP thành lập; trong khi đó bà N.T.Y khẳng định không đứng tên thành lập Công ty cổ phần Đầu tư BĐS Lộc Điền Bighomes Miền trung Group.
Đây là một trong những chiêu trò của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán hóa đơn. Lợi dụng vào quy định việc ủy quyền không cần có chứng thực; sau khi lấy được thông tin chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người khác, các đối tượng không xuất hiện mà sử dụng tài khoản Zalo (đăng ký bằng số điện thoại sim rác) để liên hệ, trao đổi.
Nhóm này thuê người (theo hình thức ủy quyền), thực tế người ủy quyền và người nhận ủy quyền không biết nhau mà chỉ trao đổi, liên hệ qua Zalo thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp qua cổng thông tin điện tử và nhận trả kết quả.
Sau khi đối chiếu tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp mã số đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trả kết quả Giấy chứng nhận ĐKKD (Bản gốc) cho Công ty qua đường bưu điện.
Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đối tượng đăng ký với các Công ty được cấp phép để mua USB Token; việc liên hệ, trao đổi mua bán USB Token được thực hiện qua tài khoản Zalo. Sau khi thực hiện xong nội dung công việc, đối tượng tạm ngừng sử dụng các tài khoản Zalo, do đó không có căn cứ xác định người đăng ký tài khoản Zalo, không xác định được thông tin, địa chỉ người thành lập Công ty, người nhận kết quả trả hồ sơ, người mua USB Token và người nhận USB Token.
Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều số thuê bao di động (sim rác) để kê khai hồ sơ thành lập Công ty, đăng ký tài khoản Zalo và nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan. Đồng thời, sử dụng thông tin, hình ảnh chứng minh nhân dân của người khác để mở tài khoản Ngân hàng (tài khoản giả), mở theo phương thức điện tử và sử dụng (số tài khoản giả) để chuyển tiền thanh toán mua USB Token và thanh toán tiền thuê đăng ký thành lập Công ty.
Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin và cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, thông tin ngay đến các cơ quan chứng năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm tương tự.
Theo Congly.vn