Mạo danh các tổ chức có uy tín để lừa đảo

Theo thông tin, qua đơn thư tố giác tội phạm, chị N.T.T (ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) cho biết bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Chỉ sau 1 thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã triệt xóa ổ nhóm tội phạm này và bắt giữ các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông (SN 1998, đều ở huyện Thanh Miện) và Lê Văn Long (SN 1988, ở huyện Nam Sách).

Các đối tượng khai nhận, từ tháng 5/2024 chúng thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Nhóm này tiến hành mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”, vv…Đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra.

Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh (SN 1998, ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội); Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ở Thanh Miện, Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991, ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội).

Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ động.

Để tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng trên và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.