Sáng 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp Mã Quốc Tuấn (SN 1983) và Phạm Thu Hồng (SN1986) cùng cư trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồng, cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn sim và điện thoại di động đã qua sử dụng.
Trong quá trình điều tra xác định: Lợi dụng sơ hở của Công ty Tài chính TNHH HD SAISON, trụ sở tại phường 6, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh (Công ty HD SAISON) trong việc cho vay trực tuyến qua ứng dụng “HD SAISON mobile app”.
Mã Quốc Tuấn và Phạm Thu Hồng (chung sống như vợ chồng với Tuấn) đã tìm và mời gọi nhiều khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đứng ra vay tiền của Công ty HD SAISON qua App.
Tin tưởng Tuấn, Hồng nên người dân đã cung cấp thông tin cá nhân là CCCD kèm hình ảnh của mình để Tuấn, Hồng làm thủ tục vay tiền của Công ty.
Để chiếm đoạt tiền của công ty và một phần tiền vay của khách hàng, Tuấn, Hồng đã sử dụng số điện thoại của bản thân để đăng ký trên hồ sơ vay và mở tài khoản nhận tiền.
Sau khi nhận được tiền, Tuấn, Hồng chỉ đưa cho khách hàng 25% số tiền trên hợp đồng vay, số tiền còn lại Tuấn, Hồng chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 01/2024 đến tháng 06/2024, Tuấn cùng Hồng đã thu thập thông tin cá nhân của 136 khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới để vay và chiếm đoạt của Công ty HD SAISON số tiền trên 3,2 tỷ đồng.
Theo Congly.vn