Ngày 29/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã xác minh, làm rõ đối tượng H.A.V (trú tại TP. Hồ Chí Minh) liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch tiền ảo.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận tin báo của ông T.T.A (trú tại Đà Nẵng) về việc bị lừa mất 150.000 USDT (tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng). Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định H.A.V là người thực hiện hành vi này và tiến hành làm việc với đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến nay, H.A.V đã tạo nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, mạo danh những người có uy tín trong cộng đồng đầu tư tiền ảo để tham gia các nhóm kín, sàn giao dịch lớn như Binance, OKX, Bitget. Sau khi tiếp cận người có nhu cầu giao dịch lượng lớn USDT, đối tượng yêu cầu chuyển tiền trước, sau đó xóa toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Số tiền ảo sau khi chiếm đoạt được chuyển qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ, tiếp tục được mua bán qua nhiều đối tượng khác nhằm che giấu hành vi và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

H.A.V khai nhận đã lừa đảo nhiều nạn nhân tại các địa phương như Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng, Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục mở rộng điều tra.