Trong thời gian giúp việc nhà, Vũ Thị Thanh dùng “nick” ảo để làm quen, tạo lòng tin với chủ nhà rồi hứa giúp mua căn hộ giá ưu đãi, chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng.
VKSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Vũ Thị Thanh (SN 1988, ở Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Cùng vụ án, VKS truy tố bị can Ngô Văn Quyền SN 1974 về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo cáo trạng, Thanh không nghề nghiệp, thuê nhà ở quận Long Biên. Tháng 1/2021, Thanh thấy chị M. sinh sống trong khu đô thị cao cấp ở Long Biên đăng bài tìm người giúp việc nhà trong nhóm cư dân. Thanh đã sử dụng nick “Thanh Vũ” nhắn tin cho chị M. với nội dung giới thiệu về một người phụ nữ tên Vân, quê ở Nam Định, trước đây từng là giúp việc cho gia đình Thanh 3 năm… Tin tưởng thông tin trên là thật, nên chị M đồng ý nhận Vân vào giúp việc nhà. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7/2021.
Trong thời gian làm giúp việc cho nhà chị M, Thanh vẽ ra chuyện nick Facebook “Thanh Vũ” là con của ông Chủ tịch Công ty môi trường Thuận Thành, có chồng là anh Hùng, phi công của hãng hàng không Vietnam Airlines. Theo lời của Thanh, anh Hùng quen biết nhiều chủ đầu tư dự án nên mua được các căn hộ với giá rẻ.
Giai đoạn này, chị M phát hiện Thanh trộm cắp tiền trên ban thờ nhà mình nên cho nghỉ làm.
Bị nghỉ việc, Thanh thường xuyên dùng nick “Thanh Vũ” nhắn tin nói chuyện với chị M. Bị can lên mạng tìm thông tin các dự án bán căn hộ rồi gửi cho chị M. rồi đặt vấn đề hỏi chị M. nếu muốn mua các căn hộ trong dự án, Thanh sẽ mua giúp với giá ưu đãi, rẻ hơn nhiều so với giá thị trường.
Do tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật, chị M. đồng ý mua nhà với mục đích bán kiếm lời.
Để tránh bị phát hiện, Thanh bảo chị M. chuyển tiền mua nhà qua tài khoản của một người tên là Thắm.
Cáo trạng xác định, từ ngày 1/4/2022 đến ngày 26/10/2022, Vũ Thị Thanh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 35,9 tỉ đồng của chị M. dưới hình thức mua các căn hộ.
Về hành vi rửa tiền, sau khi tài khoản của chị Thắm nhận được tiền, Thanh bảo chị này chuyển các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Thanh. Toàn bộ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được của chị M, Thanh dùng vào các mục đích khác nhau. Trong đó, Thanh gửi tiền cho một giám đốc công ty vận tải để mua xe ben; chuyển 3,6 tỉ đồng cho một người đàn ông nhờ mua đất.
Để hợp pháp hóa và nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, Nguyễn Thị Thanh còn chuyển 21 tỉ đồng cho bị can Ngô Văn Quyền, là giám đốc một công ty xây dựng để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá…
CQĐT đã liên hệ với bị can Ngô Văn Quyền để thông báo rằng, số tiền 21 tỉ đồng nói trên là tiền do Thanh phạm tội mà có, yêu cầu không được tất toán đối với các hợp tiền gửi tại ngân hàng.
Tuy nhiên, sau đó Quyền đã tất toán toàn bộ số tiền trên.
Ngày 6/3/2023, Thanh ra đầu thú.
Đến ngày 30/8/2024, Quyền bị CQĐT bắt tạm giam. Quá trình điều tra, CQĐT trao trả 150 triệu đồng thu hồi được cho chị M; số tiền còn lại, Thanh chưa bồi thường.
Theo Congly.vn