Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

“Tập đoàn lừa đảo” vận hành như công ty nước ngoài

Từ đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phát hiện dấu hiệu bất thường từ một đường dây tội phạm có tổ chức, do người nước ngoài cầm đầu, trực tiếp điều hành từ nước ngoài.

Đường dây này vận hành như một công ty đa quốc gia, có hai “chi nhánh” đặt tại Myanmar và Philippines, quy tụ hơn 300 người Việt tham gia với cơ cấu phân tầng chặt chẽ: có quản lý, nhân sự, kịch bản hoạt động và cả các lớp huấn luyện đối phó cơ quan chức năng.

Sau khi xác lập chuyên án, Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố và lực lượng cửa khẩu trên cả nước đồng loạt vào cuộc.

Ngày 23/6/2025, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt ập vào nhiều địa điểm để bắt giữ gần 100 đối tượng. Trong số này có nhiều đối tượng vừa nhập cảnh về Việt Nam sau thời gian “tập huấn” ở nước ngoài.

Hai trong số những kẻ cầm đầu được xác định là Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Cả hai bị bắt giữ khi đang tìm cách mở rộng hoạt động lừa đảo trong nước.

Chiêu trò tinh vi, đánh vào lòng tin và cảm xúc

Điểm đặc biệt nguy hiểm của đường dây này là cách thức lừa đảo cực kỳ bài bản, đánh vào cảm xúc và lòng tham của nạn nhân. Chúng chủ yếu sử dụng hai kịch bản quen thuộc: “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng” trên các sàn thương mại điện tử giả mạo và “lừa tình cảm” thông qua mạng xã hội.

Với kịch bản thứ nhất, nạn nhân được hướng dẫn chuyển tiền để mua hàng “ảo” và hứa hẹn nhận hoa hồng cao. Ban đầu, chúng hoàn tiền và cả “tiền thưởng” để tạo niềm tin.

Nhưng sau vài “nhiệm vụ”, nạn nhân bị yêu cầu chuyển số tiền lớn hơn với lý do “hệ thống lỗi” và bị chiếm đoạt toàn bộ.

Kịch bản thứ hai là lừa đảo tình cảm. Các “nhân viên” của đường dây được cung cấp sẵn tài khoản Facebook giả (thường là phụ nữ xinh đẹp, có cuộc sống sang chảnh), tìm kết bạn với những người đàn ông có tài chính tốt, từ đó dẫn dụ họ chuyển tiền qua các ứng dụng trò chuyện riêng như Viber, rồi mời gọi “đầu tư” và sập bẫy.

Một nạn nhân tại TP.HCM bị lừa tới 41 tỷ đồng chỉ sau vài ngày nói chuyện qua mạng. Tại TP Vinh (Nghệ An), một người dân cũng mất hơn 15,4 tỷ đồng với chiêu thức tương tự.

Lôi kéo người Việt ra nước ngoài để “đào tạo” lừa đảo

Các đối tượng chủ mưu không chỉ hoạt động từ xa mà còn tuyển dụng người Việt đưa sang Myanmar và Philippines dưới vỏ bọc việc làm hấp dẫn.

Một phần di chuyển hợp pháp qua Thái Lan, sau đó vượt biên trái phép; phần còn lại bay thẳng sang Philippines. Tại đây, các đối tượng được “đào tạo” bài bản về kịch bản lừa đảo, cách vận hành tài khoản ngân hàng, cách xóa dấu vết điện tử và đối phó với cơ quan chức năng.

Việc triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới này là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ cùng nỗ lực của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam nhiều bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự và đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý tất cả các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các “nhiệm vụ” trên sàn thương mại điện tử không rõ nguồn gốc, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ trên mạng xã hội, không tin vào các mối quan hệ tình cảm chóng vánh qua mạng.

Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, hãy lập tức liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.