Tự dựng sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp để lừa đảo

Theo thông tin, các bị can vừa bị khởi tố gồm: Lương Hoàng Duy (SN 1992, trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Lê Quốc Trung (SN 1994, trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, trú tại phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2001, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, vào tháng 1/2025, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu từ chứng khoán.

Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp đưa ra những thông tin sai sự thật, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, qua đó đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 200 tỷ đồng.

Trong đó, Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn giao dịch Fnory.com, tổng số tiền “ăn chia” khoảng 600 triệu đồng.

Nguyễn Văn Tĩnh làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền đầu tư vào sàn Fnory, tổng số tiền được “ăn chia” khoảng 400 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che dấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp do đối tượng cầm đầu sàn giao dịch Fnory có được và được “ăn chia” khoảng 50 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh” đối với Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.